2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.6万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2017年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计433.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2017年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计76.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2017年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计174.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2017年8月至12月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计150万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018年6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计141.2万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2019年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计41万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2019年6月至11月，周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔，金额合计54.2万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
警惕地下钱庄这种收结汇方式
地下钱庄大案涉及多种犯罪行为，包括：
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诈骗
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虚开增值税专用发票
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骗取出口退税等
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害你被牵连
阳光安全收结汇用1039市采
为了保证做生意的正规安全，1039市场采购模式是国家特意针对外贸人的困扰提供的一个合规化新路径，推动中国出口贸易发展和促进地方小商品市场发展。
这种创新的模，突破了“谁出口、谁收汇”的限制，允许采用人民币结算。
与此同时，国家为了方便大家结汇，1039市场采购贸易平台和银行端口是直接联系的，这样一来，不仅直接美金等外汇合法兑换成了人民币，还能快速缩短时间。
简单来说整个流程：
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谈好订单（不需要发票）
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通过1039市场采购贸易平台出货
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1039平台结汇
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直接打款到你的大陆人民币账户
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自由使用钱（这个钱已经合法合规过税）
